Investigateur en criminalité financière

L'acquisition des compétences se fait uniquement par la voie de la formation continue ouverte aux fonctionnaires de police et aux militaires de gendarmerie ayant l'habilitation d'officiers de police judiciaire Au sein de la Police Nationale : – Être dans un service d’investigation traitant d’affaires économiques et financières. – Être Officier de Police Judiciaire (art.16 du Code de Procédure Pénale) – Avoir exercé en qualité d’enquêteur dans un service d’investigation traitant d’affaires économiques et financières sans interruption pendant 5 ans après avoir réussi les examens du brevet ICF. Au sein de la Gendarmerie Nationale : - Être dans un service d’investigation traitant d’affaires économiques et financières – Être Officier de Police Judiciaire (art.16 du Code de Procédure Pénale) – Avoir exercé en qualité d’enquêteur dans un service d’investigation traitant d’affaires économiques et financières sans interruption pendant 5 ans après avoir réussi les examens de la formation DEFI niveau 3.

La criminalité économique et financière est une menace avérée pour le développement économique, et plus généralement pour les États et les citoyens. Elle infiltre et déstabilise l’économie légale, elle sape les valeurs du contrat social, elle porte atteinte aux personnes et aux biens et peut en conséquence générer de graves troubles à l’ordre public. La lutte contre la criminalité économique et financière constitue dès lors un enjeu majeur, ca...

Compliance officer, Contrôleur conformité, chargé de conformité, Policy officier-régulation gestion d'actifs, Expert vol, Inspecteur chargé d'enquête

Secteur privé : - Etablissements bancaires, - Compagnies d'assurance, - Associations, - Cabinets d'audits et de conseils. Secteur public : - Administrations publiques (DGT, DREAL, DGFIP,etc...)